التحقيق يقود إلى سجن ممتهن للصرف غير القانوني بالناظور للاشتباه في غسل الأموال
ريف ديا ـ متابعة
قررت السلطات القضائية المختصة إيداع شخص كان يمتهن نشاط صرف العملات بطرق غير قانونية داخل أحد المحلات بمدينة بني أنصار، التابعة لإقليم الناظور، السجن المحلي عكاشة بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه عقب تحريات وأبحاث أمنية دقيقة، انتهت بإيقافه داخل مطار العروي الدولي، أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني، في إطار عملية أمنية استهدفت تعقب الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بجرائم مالية ذات صلة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وفي موازاة ذلك، باشرت النيابة العامة المختصة تحقيقاً معمقاً شمل مراجعة المعاملات المالية والتدفقات النقدية المرتبطة بنشاط المشتبه فيه، بهدف الوقوف على طبيعة العمليات المنجزة، والكشف عن أي امتدادات أو ارتباطات محتملة بهذه القضية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها، عبر تشديد المراقبة على الأنشطة المالية غير القانونية التي قد تستغل لإخفاء أو تدوير العائدات الإجرامية، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية المالية.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل استجلاء جميع ملابسات القضية، وتحديد هوية كل من قد يثبت تورطه فيها، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة التي تظل مكفولة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
